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证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-094 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于 2022 年 12 月 5 日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长召集并主持,应出席董事 7 名,实到 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经公司股东提名,董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名周少杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同时增补周少杰先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-095)。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事会同意提请召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会